票据诈骗罪典型案例
案例四、使用伪造的汇票购买货物
案情简介：
2021年3、4月期间，被告人张三来到A市B区、C区等地，虚构身份，使用伪造的承兑汇票向AXX钢丝制品有限公司等购买钢丝绳。然后再低价出售，得款用于归还债务等。张三共计诈骗人民币1565816元，其中既遂人民币701878元，未遂人民币863938元。具体犯罪事实如下：
1.2021年X月X日，被告人张三谎称是江苏XX索具有限公司的王某，与被害单位AXX钢丝制品有限公司联系购买钢丝绳。当月28日，张三来到该公司，使用伪造的面额为人民币56万元的承兑汇票，向该公司购买了76.777吨钢丝绳，后以低价出售给他人，得款人民币40.7万元，用于归还债务等。经评估，上述钢丝绳价值人民币555104元。
2.2021年X月X日开始，被告人张三与被害人包某商议倒卖钢丝绳赚取差价。4月2日，张三来到AXX钢丝制品有限公司，使用伪造的面额为人民币17万元的承兑汇票骗取了包某人民币146774元。
3.2021年X月X日，被告人张三谎称是江苏XX索具有限公司的王某，与被害单位AXX钢绳有限公司销售员顾某联系购买钢丝绳。4月6日，张三来到该公司，使用伪造的面额为人民币80万元的承兑汇票，向该公司购买了126.269吨钢丝绳。当日，AXX钢绳有限公司发现承兑汇票系伪造，遂报警，张三在低价出售钢丝绳时被当场抓获。经评估，上述钢丝绳价值人民币863938元。
裁判理由及结果：
法院认为，被告人张三以非法占有为目的，使用伪造的汇票骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应予惩处。A市C区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。张三归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。张三自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被骗赃款应予追缴，发还被害人。为严肃国法，惩罚犯罪，维护国家的金融管理制度，保护企业和公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人张三犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年X月X日起至2027年X月X日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、向被告人张三追缴赃款人民币701878元，发还给被害单位AXX钢丝制品有限公司人民币555104元，发还给被害人包某人民币146774元（公安机关已扣押的财物在执行时一并予以折抵）。
三、作案工具：伪造的承兑汇票3张等物品，予以没收，由扣押机关依法处理。
案例五、签发空头支票骗取财物
案情简介：
2014年x月至同年x月期间，被告人张三与被害人李四约定，由李四为被告人张三承包的本市xx路、xx路、xx公路等工地的装修工程供应建筑材料，在李四按照约定向上述工地供货后，被告人张三于2014年x月向李四签发了一张出票日期为同年6月15日，金额为30万元的支票，并要求李四继续向上述工地供货。同年6月15日，李四持上述支票至中国xx银行A市XX支行兑现时被告知存款余额不足而退票。被告人张三自此失联。
裁判理由及结果：
法院认为，被告人张三以非法占有为目的，签发空头支票骗取财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。A市C区人民检察院指控被告人张三犯票据诈骗罪罪名成立。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(四)项及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张三犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年X月X日起至2025年X月X日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)
二、追缴赃款发还被害人。
案例六、冒充其它公司，在银行开户申请电子商业汇票业务贴现得利
案情简介：
2019年x月初，被告人张三、李四（另案处理）商定冒用中铁x局的名义在银行开立账户申请电子商业汇票业务意图贴现得利，被告人张三指派王五、赵六（另案处理）同李四在A地区寻找银行未得逞，李四通过他人又联系到孙七（另案处理）在B地区继续寻找银行开立账户。2019年6月26日，孙七用王五、李四提供的伪造的中铁x局开设银行账户所需的证明材料和公章，指派周八（另案处理）、吴九到a银行B分行前街大街支行，与银行签订《电子商业汇票业务服务协议》，由王五冒充中铁x局法人接听银行方面核实电话，成功开立对公账户和开通电子商业承兑汇票业务，当晚由被告人张三指派的张某（另案处理）使用U盾按张三提供的账户开具电子商业承兑汇票未能成功，孙七、王五、张某又于6月27日在A向张三、李四提供的深圳xxxx有限公司、深圳xxx贸易有限公司账户成功开具电子商业承兑汇票，孙七于7月2日在B向北京c科技有限公司账户成功开具电子商业承兑汇票，开具36张电子商业承兑汇票合计人民币一亿零三百万元，并成功贴现人民币500万元，后被公安机关和银行及时控制，避免了a银行遭受更大损失。
裁判理由及结果：
法院认为，被告人张三、吴九伙同他人进行金融票据诈骗活动，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成票据诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人吴九如实供述犯罪事实，被告人张三当庭认罪，故依法可从轻处罚，且因其未使用该汇票向特定被害人进行贴现骗取财物，系犯罪预备，依法可比照既遂犯减轻处罚，被告人吴九在共同犯罪中起次要辅助作用，依法可减轻处罚。被告人吴九的辩护人提出的辩护观点，符合法律规定，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第x十x条、第x十七条、第四十五条、第四十七条、第五十x条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下：
一、被告人张三犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年x月x日起至2025年x月x日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）。
x、被告人吴九犯票据诈骗罪，判处有期徒刑x年，并处罚金人民币x万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年x月x日起至2021年x月x日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）。